Reati finanziari

Lo Studio legale Buggea & Melendez assiste privati e imprese in procedimenti legati a reati finanziari, offrendo consulenza specializzata e strategie di difesa personalizzate.

Grazie a un approccio multidisciplinare, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase, dalla prevenzione alla gestione del contenzioso.
I reati finanziari, detti anche reati economici, sono violazioni delle norme che regolano mercati, banche, società e fisco. Si tratta di condotte che minano la fiducia degli operatori economici, alterano la trasparenza del mercato e causano danni a imprese, investitori e cittadini.

In molti casi, questi comportamenti illeciti hanno l’obiettivo di ottenere profitti indebiti o occultare perdite, generando conseguenze che possono coinvolgere anche soggetti terzi non direttamente responsabili.
Tra i reati contro il mercato finanziario troviamo:

• aggiotaggio (art. 501 e 501-bis del Codice penale), ossia la manipolazione artificiosa del prezzo di titoli o merci;
• insider trading (art. 184 TUF), l’uso di informazioni privilegiate per ottenere vantaggi nel trading;
• manipolazione del mercato (art. 185 TUF), che crea una falsa percezione sul valore di strumenti finanziari, ingannando gli investitori.

Un’altra area critica è la contabilità societaria: il falso in bilancio (art. 2621 del Codice civile) è tra i reati più diffusi, poiché altera i dati contabili per mascherare la reale situazione economico-finanziaria di un’impresa.

A questo si affiancano pratiche come la gestione infedele e la confusione di patrimoni (art. 2634 del Codice civile), che compromettono la trasparenza societaria.

Non meno rilevanti sono i reati fiscali, disciplinati dal Decreto legislativo 74/2000. Evasione fiscale, dichiarazioni fraudolente e omesso versamento di imposte sono condotte che espongono a pesanti sanzioni.

Tra i più gravi rientra anche il riciclaggio di denaro (art. 648-bis del Codice penale), consistente nell’introdurre fondi di origine illecita nel circuito legale, e il connesso impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter del Codice penale).

Altri esempi che arrecano gravi danni alle imprese e all’economia nazionale includono l’usura (art. 644 del Codice penale), l’esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 TUB), la contraffazione (art. 473 del Codice penale) e la pirateria informatica (art. 171-bis della Legge 633/1941).

I reati finanziari sono estremamente complessi: richiedono competenze tecniche in diritto penale, diritto societario e strumenti finanziari.
Le conseguenze spaziano dalle sanzioni penali alla responsabilità amministrativa delle imprese (Decreto legislativo 231/2001), con rischi di confisca e interdizioni.

Se hai ricevuto una contestazione o sei indagato per un reato finanziario, contatta subito lo Studio legale Buggea & Melendez per una consulenza legale riservata e personalizzata al numero telefonico (+39) 0656556251 o scrivendo una email all’indirizzo info@buggeamelendez.com.