Riciclaggio

Il reato di riciclaggio è uno dei reati più diffusi nel settore finanziario che può avere gravi conseguenze legali, economiche e reputazionali.

Esso è stato istituito nel 1978 ed è definito dall’articolo 648-bis del Codice penale, il quale stabilisce che chiunque sostituisca o trasferisca denaro o beni e altre utilità provenienti da un delitto non colposo in modo tale da nasconderne l’origine illecita è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa che va da 5.000 a 25.000 euro.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Di fatto, il reato di riciclaggio consiste nell’integrazione di ricchezza illecita (il cosiddetto “denaro sporco”) nei circuiti legali dell’economia o della finanza, occultandola, “ripulendola” e rendendola difficile da individuare e tracciare, facendola apparire legittima.

Esso, quindi, si configura quando vengono utilizzate fonti di denaro, beni o altre utilità ottenute illegalmente, ovvero provenienti da attività criminali.
Essere coinvolti, anche indirettamente, in operazioni di riciclaggio comporta, come abbiamo visto, pene elevate, oltre che danni alla reputazione personale o aziendale e confisca di beni o fondi sospettati di provenienza illecita.

Grazie all’ampia esperienza professionale maturata negli anni e con la collaborazione di un team di collaboratori qualificati, lo Studio legale degli avvocati Alberto Buggea e Iacopo Melendez offre a coloro che sono coinvolti in un procedimento penale per reato di riciclaggio tutto il supporto e tutta l’assistenza necessari in materia di conformità normativa e difesa legale.

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